Compra Automotor - Modelo DDJJ Personas Físicas (UIF ...
Personas expuestas políticamente La Unidad de Información Financiera emitió la Resolución UIF N° 134/2018 y su modificatoria Resolución UIF N° 15/2018, 19 Ene 2012 c) Personas Expuestas Políticamente: se entiende por personas expuestas políticamente a las comprendidas en la Resolución UIF vigente en 29 Mar 2012 modificatorio, la Resolución UIF Nº 11/11 (B.O. 14/01/11), y consideradas “ Persona Expuesta Políticamente” (PEP) y fijó las medidas que los Resolución 11/2011. Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente. Bs. As., 13/1/2011. VISTO, el Expediente Nº 963/2008 del 21 Jun 2011 Régimen sancionatorio. IX. Resoluciones de la UIF sobre Congelamiento de Fondos (Decreto Nº o Personas Expuestas Políticamente (PEP) InfoLEG - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ...
de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información En caso de estar incluido en los incisos b) e i), de Resolución U.I.F., Personas expuestas políticamente La Unidad de Información Financiera emitió la Resolución UIF N° 134/2018 y su modificatoria Resolución UIF N° 15/2018, 19 Ene 2012 c) Personas Expuestas Políticamente: se entiende por personas expuestas políticamente a las comprendidas en la Resolución UIF vigente en 29 Mar 2012 modificatorio, la Resolución UIF Nº 11/11 (B.O. 14/01/11), y consideradas “ Persona Expuesta Políticamente” (PEP) y fijó las medidas que los Resolución 11/2011. Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente. Bs. As., 13/1/2011. VISTO, el Expediente Nº 963/2008 del 21 Jun 2011 Régimen sancionatorio. IX. Resoluciones de la UIF sobre Congelamiento de Fondos (Decreto Nº o Personas Expuestas Políticamente (PEP)
RES. UIF 11/2011 del 13/01/11, modificada por RES. UIF 134 ... RES. UIF 11/2011 del 13/01/11, modificada por RES. UIF 134/2018 DEL 21/11/2018 y RES. UIF 15/2019 “DETERMINACIÓN INTEGRAL DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE” - La Res. 134/2018 de la UIF, del 21/11/18, comenzará a regir a los 120 días corridos de su publicación en el B.O., es decir rige plenamente a partir del 21/03/19, oportunidad en que Personas Expuestas Políticamente ARTÍCULO 5º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE POR CERCANÍA O AFINIDAD. Son consideradas Personas Expuestas Políticamente por cercanía o afinidad, todos aquellos sujetos que posean vínculos personales o jurídicos con quienes cumplan, o hayan cumplido, las funciones establecidas en los artículos 1° a 4° de la presente. DDJJ NORMATIVA UIF – PERSONA HUMANA
ARTÍCULO 3º.- PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE PROVINCIALES, MUNICIPALES Y DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Son consideradas Personas Expuestas Políticamente, los funcionarios públicos que se desempeñen o se hayan desempeñado en alguno de los siguientes cargos, a nivel Provincial, Municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: a.
En relación a lo establecido en la Resolución N° 52/2012 de la UIF, manifiesto en carácter de DECLARACIÓN JURADA que personalmente SI / NO 3me encuentro incluido/a y/o alcanzado/a dentro de la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente”i aprobada por la UIF… Comunicados de Prensa ICBC | Personas Expuestas Políticamente Según la Resolución N° 11 de la UIF, modificada por Resolución N° 52/2012, se requiere identificar a las Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Para cumplimentar dichas normas, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina ) S.A., requiere que sus clientes completen una DDJJ acerca de … La UIF revisa la definición de las "personas expuestas ... La Unidad de Información Financiera (UIF) emitió la resolución 52/2012 mediante la cual se modifica otra resolución del año pasado para “clarificar” quienes son considerados personas expuestas políticamente y deben presentar declaraciones juradas. Personas Expuestas Políticamente Personas Expuestas Políticamente. Resolución UIF 52/2012. Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina. Citibank N.A. realiza su actividad bancaria en Argentina a través de su sucursal. Las obligaciones resultantes de sus operaciones son pagaderas en Argentina y únicamente con los activos de la sucursal de Citibank N.A